LAVADO DE ACTIVOS Y DELITO FISCAL

noviembre 11, 2018

En conclusión, ¿en qué consiste el lavado de activos?

La República Dominicana está ubicada en las Antillas Mayores, limita al norte con el Océano Atlántico, al sur con el Mar Caribe, al este con el […]
noviembre 10, 2018

Aspectos operativos que deben conocerse de la ley 155-17

Sinopsis República Dominicana, como integrante de las Naciones Unidas, está obligada a implantar todas las resoluciones aprobadas por sus diferentes órganos, muy especialmente las relativas a […]
noviembre 10, 2018

La Debida Diligencia del Cliente en el lavado de activos

Por siempre he sostenido que un buen sistema anti lavado de activos y financiamiento al terrorismo tiene que contar con un excelente cuerpo de sujetos obligados […]
noviembre 10, 2018

Novedades de la Ley No. 155-17 para el sector bancario dominicano.

El 1 de junio del 2017 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, derogando la […]
noviembre 10, 2018

Sujetos Obligados de la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

En el presente artículo se analizan las novedades respecto a los Sujetos Obligados a la luz de la Ley Núm. 155-17 conforme al Estándar Internacional. En […]
noviembre 10, 2018

El financiamiento del terrorismo: concepto, actualidad y retos

Antes de hablar de su financiamiento, es pertinente hacer una breve introducción conceptual sobre el terrorismo como tal. El terrorismo es un mecanismo de violencia sistemática […]