DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES

enero 6, 2020

Delitos financieros

En la humanidad siempre han existido aquellos que han querido apropiarse de lo del otro, mediante el uso de engaños y artimañas. Cuenta la historia que, […]
enero 6, 2020

El principio de transparencia en el mercado financiero

El principio de transparencia constituye eje central de la regulación del mercado financiero, el cual, acompañado de un buen sistema de gobierno interno y ciudadanía corporativa, […]
enero 6, 2020

Los ciberdelitos económicos y su incidencia en República Dominicana

El ciberdelito está en constante evolución y sofisticación, sin embargo, la mayoría de las modalidades de fraudes de tipo económico y de robo de identidad que […]
enero 6, 2020

La prueba en los delitos del mercado de valores

El régimen probatorio de los delitos tipificados en la Ley No. 249-17, sobre el Mercado de Valores, está sometido al Código Procesal Penal. Como norma fundamental […]
enero 6, 2020

Delito bancario en la Ley Monetaria y Financiera en República Dominicana

Prolegómeno Con la promulgación de la Ley Monetaria y Financiera, núm. 183-02, del 21 de noviembre de 2002 (LMF, en lo adelante), entró en vigencia un […]
enero 6, 2020

Enfoque actual sobre los delitos monetarios y financieros

Introducción La variedad de delitos de cuello blanco es muy amplia. Tan amplia como la creatividad humana. Lo peor es que los mismos seres humanos tendemos […]