DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES

Introducción Si bien las transferencias internacionales de recursos líquidos en dinero, son objetos de diversos métodos de fraudes, el comercio internacional de bienes sigue siendo el […]

Sinopsis Las complejidades de la sociedad actual, ataviada de ordenadores y sofisticados sistemas electrónicos, para canalizar las transacciones económicas y los silogismos del ciberespacio, aromatizado recientemente […]

Aspectos legales de mayor interés para las entidades de intermediación financiera sobre el nuevo Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información.   El pasado 27 […]

Introducción El argumento que se presenta en este ensayo es que la prevención de los delitos financieros, como en otros casos de delitos económicos, debe enfocarse […]

El gobierno corporativo es el sistema a través del cual las corporaciones empresariales son dirigidas y controladas (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-) […]

Introducción La República Dominicana sufre lo que en materia fiscal se le llama la brecha fiscal, entendiendo por ese término a la diferencia entre lo que […]