DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES

enero 6, 2020
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOGÍSTICA

El operador económico autorizado y la seguridad cibernética: prevención y control de los ilícitos aduaneros

Introducción Si bien las transferencias internacionales de recursos líquidos en dinero, son objetos de diversos métodos de fraudes, el comercio internacional de bienes sigue siendo el […]
enero 6, 2020

La auditoría forense: prevención y evidencia de los delitos financieros

Sinopsis Las complejidades de la sociedad actual, ataviada de ordenadores y sofisticados sistemas electrónicos, para canalizar las transacciones económicas y los silogismos del ciberespacio, aromatizado recientemente […]
enero 6, 2020

La ciber-seguridad de cara al nuevo reglamento

Aspectos legales de mayor interés para las entidades de intermediación financiera sobre el nuevo Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información.   El pasado 27 […]
enero 6, 2020

La prevención de los delitos financieros

Introducción El argumento que se presenta en este ensayo es que la prevención de los delitos financieros, como en otros casos de delitos económicos, debe enfocarse […]
enero 6, 2020

Gobierno corporativo y delitos contra el mercado de valores

El gobierno corporativo es el sistema a través del cual las corporaciones empresariales son dirigidas y controladas (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-) […]
enero 6, 2020

La evasión fiscal y su impacto en la economía dominicana

Introducción La República Dominicana sufre lo que en materia fiscal se le llama la brecha fiscal, entendiendo por ese término a la diferencia entre lo que […]