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enero 6, 2020

Delito bancario en la Ley Monetaria y Financiera en República Dominicana

Prolegómeno Con la promulgación de la Ley Monetaria y Financiera, núm. 183-02, del 21 de noviembre de 2002 (LMF, en lo adelante), entró en vigencia un […]
enero 6, 2020

Enfoque actual sobre los delitos monetarios y financieros

Introducción La variedad de delitos de cuello blanco es muy amplia. Tan amplia como la creatividad humana. Lo peor es que los mismos seres humanos tendemos […]
enero 6, 2020

Delitos financieros, autorregulación, gobierno corporativo y compliance en los mercados financieros

El severo impacto que tienen los denominados delitos financieros o económicos en las empresas y en las comunidades ha determinado que organismos internacionales junto con los […]
enero 6, 2020

Delitos financieros y del mercado de valores como precedentes de lavado de activos

Importancia del sistema financiero y de mercado de valores en República Dominicana La República Dominicana, un país con una economía abierta, en los últimos años se […]
enero 6, 2020

Los delitos contra el orden económico en República Dominicana

Se entiende por delito económico “toda conducta que lesiona la confianza en el orden económico o que ponga en peligro la existencia y las formas de […]
enero 5, 2020

La democracia y el castigo a las infracciones electorales

El nivel de desarrollo de la democracia contemporánea se debe medir por el nivel de participación de las grandes mayorías en la toma de decisiones y […]