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noviembre 6, 2018
Abstracto. Los paraísos fiscales son jurisdicciones con un modelo fiscal privilegiado, de escasa o nula tributación, especialmente diseñados para facilitar las transacciones financieras, organizar patrimonios y […]
noviembre 6, 2018
El lavado de activos se ha constituido en uno de los más terribles atentados contra un crecimiento económico sano, el respeto al orden institucional y un […]
noviembre 6, 2018
Concepto de lavado de activos Orígenes El tema del lavado de activos tanto a nivel nacional como internacional no es nuevo. Ha evolucionado desde el punto […]
noviembre 6, 2018
Orígenes de la normativa contra el lavado de activos y el terrorismo. Desde hace ya muchos años se sienten los vientos que auguraban la llegada, tarde […]
noviembre 6, 2018
Algunos sectores de la vida nacional, en especial algunos de los más productivos, han expresado preocupación por la inclusión de los delitos tributarios como infracciones precedentes […]
noviembre 5, 2018
La constitución o carta magna es la ley de leyes, documento fundamental de un Estado que define el régimen de los derechos y libertades de los […]