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noviembre 10, 2018

Responsabilidad penal de la persona jurídica en la persecución del lavado de activos

Lavado de activos: empresa, economía y sociedad de riesgos En una economía de mercados con intercambios cada vez más veloces, complejos, frecuentes y transfronterizos el riesgo […]
noviembre 10, 2018

Los beneficiarios finales en los fideicomisos como patrimonios autónomos

La legislación dominicana define el patrimonio autónomo como “El patrimonio de propósito exclusivo, sin personalidad jurídica, inembargable, independiente y separado, tanto jurídica como contablemente, del patrimonio, […]
noviembre 10, 2018

Monitoreo desde la perspectiva tecnológica: la piedra angular en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Monitoreo es definido por la Real Academia Española como “Controlar el desarrollo de una acción o un suceso a través de uno o varios monitores”. Por […]
noviembre 10, 2018

El programa de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Resumen. Un Programa consistente, coherente y con el cual se encuentre la Junta Directiva comprometido, permite crear y fomentar una cultura de cumplimiento preventiva ya que […]
noviembre 10, 2018

Reporte de Operación Sospechosa (ROS), como pilar en la prevención del lavado de activos

Resumen. Un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) consiste en identificar aquellas operaciones o transacciones que no estén acorde con el perfil transaccional previamente elaborado del cliente […]
noviembre 10, 2018

La investigación por el Ministerio Público

El Ministerio Público tiene a su cargo, por mandato constitucional, la dirección de la investigación de todas las infracciones perseguibles por acción pública y de acción […]