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noviembre 11, 2018
La República Dominicana está ubicada en las Antillas Mayores, limita al norte con el Océano Atlántico, al sur con el Mar Caribe, al este con el […]
noviembre 10, 2018
Sinopsis República Dominicana, como integrante de las Naciones Unidas, está obligada a implantar todas las resoluciones aprobadas por sus diferentes órganos, muy especialmente las relativas a […]
noviembre 10, 2018
Por siempre he sostenido que un buen sistema anti lavado de activos y financiamiento al terrorismo tiene que contar con un excelente cuerpo de sujetos obligados […]
noviembre 10, 2018
El 1 de junio del 2017 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, derogando la […]
noviembre 10, 2018
En el presente artículo se analizan las novedades respecto a los Sujetos Obligados a la luz de la Ley Núm. 155-17 conforme al Estándar Internacional. En […]
noviembre 10, 2018
Antes de hablar de su financiamiento, es pertinente hacer una breve introducción conceptual sobre el terrorismo como tal. El terrorismo es un mecanismo de violencia sistemática […]