El país se ha convertido en un modelo de progreso de un Pequeño Estado Insular en Desarrollo (PEID).
La visión, los planes y el liderazgo son esenciales para que el norte esté definido, las acciones sean tomadas y las personas estén involucradas en objetivos comunes.
El operador económico autorizado y la seguridad cibernética: prevención y control de los ilícitos aduaneros.
La auditoría forense es una herramienta para recuperar los activos tangibles e intangibles objeto de los ilícitos financieros.
Aspectos legales de mayor interés para las entidades de intermediación financiera sobre el nuevo Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información.
Afirmar que las inconductas deben ser el objeto de la prevención no solo resalta su importancia regulatoria, sino además su trascendencia en el diseño de políticas criminales y de prevención a cargo del Ministerio Público.
El gobierno corporativo crea orden y proporciona la estructura necesaria para llevar a cabo el objeto social.
La evasión fiscal no solo constituye una de las grandes debilidades del sistema tributario dominicano sino también uno de sus grandes retos.
La concepción del delito financiero abarca una serie de ataques al patrimonio de una entidad financiera y/o de sus clientes.
La crisis financiera de 2008 dejó en manifiesto la necesidad de fortalecer el marco regulador, con el fin de reforzar los principios que, desde sus inicios, fundamentan su ordenación: eficiencia, estabilidad, protección al ahorro, transparencia, confianza y competitividad.
La incidencia de estos mercados en el sistema económico y social de los países es el principal motivo del marcado desarrollo de su regulación.
El ciberdelito está en constante evolución y sofisticación, sin embargo, la mayoría de las modalidades de fraudes de tipo económico y de robo de identidad que vemos ocurriendo hoy en día están basados en una antigua técnica denominada “ingeniería social”, que no es más que una serie de técnicas de manipulación para obtener información de las personas o convencerlas de realizar alguna acción.
El régimen probatorio de los delitos tipificados en la Ley No. 249-17, sobre el Mercado de Valores, está sometido al Código Procesal Penal. Como norma fundamental aplica el principio de legalidad de la prueba, que otorga valor probatorio a aquellos elementos que son obtenidos e incorporados al proceso conforme las reglas aplicables.
Medios de prueba en los delitos contra el mercado de valores.
El delito bancario previsto en la LMF, ha estado en el centro de análisis de la criminología desde la década de los años cuarenta del siglo pasado.
Las tecnofinanzas tienen, además, repercusiones macro y microeconómicas que debemos comprender mejor, a efectos de poder formular políticas que ayuden a los países miembros del Fondo a navegar este entorno en rápida evolución.
Las entidades financieras se exponen cada vez más a modalidades más sofisticadas para la comisión de delitos financieros, que pueden acarrear en su contra responsabilidad penal.
El financiamiento como un mercado abierto y competitivo tiende a facilitar el acceso a financiamiento a largo plazo a las empresas.
En República Dominicana se puede afirmar que ya se han esbozado los contornos que pueden dar lugar a identificar, dentro de la legislación, una verdadera categoría denominada Derecho Penal Económico